招标信息

交银理财有限责任公司反洗钱风险自评估整改及优化咨询服务的采购项目征集公告

2024-04-12

交银理财有限责任公司（以下简称“采购人”）现委托对“交银理财有限责任公司反洗钱风险自评估整改及优化咨询服务的采购竞争性磋商”展开公开征集供应商,现邀请具备供货及服务能力的供应商前来报名。

 

一、项目概况

1、项目名称：交银理财有限责任公司反洗钱风险自评估整改及优化咨询服务的采购竞争性磋商项目公开征集供应商（项目编号：JSTCC2400521379；采购人编号：CGXM31099924030015）

2、采购内容：基于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发〔2021〕1号)（以下简称“1号文”）等监管要求，采购人拟开展反洗钱风险自评估整改及优化咨询服务的采购项目，具体服务要求及交付物详见技术需求书。

二 、合格供应商的基本资质要求

（1）供应商具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力（提供营业执照）。

（2）供应商财务核算规范，具有良好的资金实力和财务状况，提供会计事务所出具的最近一期年度财务审计报告复印件（至少包括审计报告正文、资产负债表、损益表（利润表））；若供应商为本年度新成立企业，可提供最近一期的财务报表。

（3）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近6个月内任意一期缴纳税收和近6个月内任意一期缴纳社会保障资金的证明文件）。

（4）供应商近三年，未因违约或违法行为被交银理财有限责任公司及其母公司（交通银行股份有限公司）取消投标资格，且没有被清理退出交银理财有限责任公司及其母公司（交通银行股份有限公司）集中采购供应商库的记录（提供承诺函）。

（5）供应商须从采购代理机构获得磋商文件并登记备案，否则不能参加本次磋商。

（6）供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和代理机构（提供承诺函）。

（7）供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商将依法承担全部责任（提供承诺函）。

（8）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

（9）具备独立完成项目的能力，承诺中选后不分包、不转包。

（10）本项目不接受联合体参与。

注：以上是对供应商的基本资质要求，须提供有效证明文件进行证明。

三、报名所需的材料

1、合法有效的公司营业执照原件电子扫描件。

2、法定代表人及授权代理人身份证原件电子扫描件。（由授权代理人报名的，还须提供加盖公章的法定代表人授权书原件电子扫描件）

3、提供最近一个财务年度会计事务所出具的年度财务审计报告复印件（至少包扩审计报告正文、资产负债表、损益表（利润表）；若供应商成立未满一个完整会计年度的，可提供最近一期的财务报表。

4、近6个月内任意一期缴纳税收和近6个月内任意一期社会保障资金的证明文件。

5、供应商近三年，未因违约或违法行为被交银理财有限责任公司及其母公司（交通银行股份有限公司）取消投标资格，且没有被清理退出交银理财有限责任公司及其母公司（交通银行股份有限公司）集中采购供应商库的记录（提供承诺函）。

6、供应商须从采购代理机构获得磋商文件并登记备案，否则不能参加本次磋商。

7、供应商须在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购人和代理机构（提供承诺函）。

8、供应商须承诺，采购人在其本国使用供应商提供的货物或服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用供应商提供的货物或服务而提起的侵权指控，供应商将依法承担全部责任（提供承诺函）。

9、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

10、具备独立完成项目的能力，承诺中选后不分包、不转包。

11、本项目不接受联合体参与。

12、供应商情况介绍、交银理财有限责任公司供应商推（自）荐信息表（见附件一、二）word电子版以及加盖公章及法人签字的原件电子扫描件。

备注：

1）参与公开征集的供应商经审查通过后正式进入采购人供应商信息库，作为采购人集中采购在库供应商。

2）供应商须对报名信息和资料的真实性负责，如提供虚假材料，将被列入交通银行集团（含子公司）供应商黑名单，不得参与交通银行集团（含子公司）采购项目。

3）收到的所有材料视为不涉密材料，所有资料恕不退还。

4）报名资料需上传至JSTCC平台。

5）电子版报名资料（含附件）汇总后按照一家供应商一个文件夹的方式整理，文件夹命名为供应商的全名。对于递交资料不全的，资料内容缺失的，或未按要求加盖公章及法人签字的原件电子扫描件的，均视为报名资料缺漏，将拒绝接受其报名。

声明：采购人接收供应商的报名文件并不表示接受报名供应商参加本项目集中采购，采购人可以根据规定的流程规则选取合格供应商邀请其参加项目采购。

四、报名文件发售时间及发售方式

1、发售时间：2024年4月12日至2024年4月19日，每日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00（北京时间，节假日除外）。


本招标项目仅供正式会员查看，您的权限不能浏览详细信息，请联系办理会员入网事宜，成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。

联系人：徐经理
手机：13641172550 (欢迎拨打手机/微信同号)
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